航空服务公司布下虚拟货币骗局 市值由人暗箱操作

区块链、航空、矿机……一个个光鲜亮丽的词语吸引投资者们将自己多年的血汗钱换成一台台“挖矿机”,却又亲眼看着它化为泡影……2021年5月18日,上海市青浦区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪对被告人周行等8人提起公诉。P3j币情报博客——读文章,涨知识!


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航空服务公司布下“杜鹃花”骗局P3j币情报博客——读文章,涨知识!


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周行于2005年在上海创立了主要从事机票、高铁票、酒店预订销售的杜鹃航空服务有限公司,为了扩大经营产业链,他找到姐姐周兰担任公司副总经理,并于2018年初找到专业软件开发人员刘立国,研发“杜鹃出行链” APP,组织了大型宣讲会,募集“投资者”参加,他把“杜鹃出行链”描述为“可以对接所有的航空公司服务以及其他战略伙伴旗下的资源,是一款可以媲美支付宝、微信的软件”。“投资人”们由于缺乏专业知识,纷纷下载充值。2018年6月至12月,周行等人通过“杜鹃出行链”非法吸收公众存款1.5亿元。P3j币情报博客——读文章,涨知识!


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2018年4月,周行认识了一名涉嫌非法吸收公众存款罪的监外执行对象费涛,两人达成合谋。周行将“杜鹃出行链”中的一项子功能“计步器”交由刘立国开发成一款独立软件,名为“挖矿机”,并称杜鹃集团推出全新虚拟货“杜鹃花”,即将在国际认可的VVBTC交易所上市,实际上“杜鹃花”的市值由周行等人在暗箱操作。P3j币情报博客——读文章,涨知识!


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费涛则成立“杜鹃商学院”,前往北京、江苏泰兴、江苏溧阳、湖北孝感、云南文山等地进行巡回宣讲,每月一场,每场吸引“投资人”千余名。P3j币情报博客——读文章,涨知识!


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与此同时,费涛安插亲信唐荣军在杜鹃集团内部成为眼线,还将陆斌安插在周兰手下与其共同操作收链、买链。周行则将侄子陈小超拉拢进来,负责“杜鹃币”后台交易,控制住费涛的资金开支。P3j币情报博客——读文章,涨知识!


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为吸引更多的投资人进行投资,周行又通过后台操作,使得“杜鹃币”的价格从发行价的1元一份上涨至近20元一份。大批中老年“投资人”情绪高涨,通过卖车、卖房、刷信用卡、借款等方式追加投资。当最后一波“韭菜”入市,周行等人开始收网。2019年8月初,周行操控“杜鹃币”大幅跳水,同时限制买币的“投资人”,使之无法进行交易转卖。截至2019年8月30日,“杜鹃币”跌至每份人民币0.01元。P3j币情报博客——读文章,涨知识!


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投资人血本无归,检察机关指导定罪量刑P3j币情报博客——读文章,涨知识!


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2019年初起,周行等人就开始卷走大量资金并肆意挥霍,案发后的“杜鹃大楼”更是人去楼空,走投无路的投资者们来到上海市青浦区人民检察院。P3j币情报博客——读文章,涨知识!


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承办检察官王胜几月内就收到1000余封上访信,他筛选出357名信访人逐一进行电话答复。同时不断有受害者来访,目前为止已接访群众代表21批共计百余人。P3j币情报博客——读文章,涨知识!


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检察官王胜经调查核实,认为周行等人违反国家金融管理相关规定,非法吸收社会不特定对象存款,扰乱金融秩序,同时其所谓的“海外上市”“每日升值”均为杜撰捏造,故意骗取被害人钱财,非法占有目的明显。检察机关以涉嫌非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,对周行等人批准逮捕,但此时他们已经携款潜逃。P3j币情报博客——读文章,涨知识!


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由于周行等人在出逃之前将所有设备内的数据全部清空,公安机关一度无法取证,检察机关与公安机关召开研商会议,会同审计人员对审计口径进行研判,认为本案涉案金额应当以周行等人实际控制的数家公司对公账户为审计对象,指导并协调审计人员进行调取账户流水并重新审计,最终追加本案涉案金额至3.1亿余元,成功固定证据。P3j币情报博客——读文章,涨知识!


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分化处理逐个击破,检察机关追赃挽损P3j币情报博客——读文章,涨知识!


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公安机关随即将周行等人上网追逃。2020年5月至8月,8名主犯先后落网,但他们仍然心存侥幸,检察官王胜因人施策、分化处理,他将8名涉案人员逐一分析研判,从公司法人代表杜文辉切入,对他着重释法说理,最终促使他主动认罪认罚。随后,几名主犯陆续交代罪行,检察官王胜全面把握各量刑情节,准确提出量刑建议。P3j币情报博客——读文章,涨知识!


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经释法说理,杜文辉主动退赔赃款。检察官王胜通过提审了解到费涛曾用赃款购置了一辆奔驰迈巴赫车辆,要求公安机关根据该线索及时将车辆扣押,最大限度挽回被害人损失。另外,在8名主犯到案后,王胜又对杜鹃集团各地市场部工作人员予以追诉,目前已发出5份追捕追诉书,对24名各地市场人员作出追诉,现已到案1名。P3j币情报博客——读文章,涨知识!


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为了让被害人切身感受到自身利益得到维护,在本案庭审时,王胜邀请了7名被害人代表出庭参与,这是青浦区检察院首例非吸案件被害人出庭案件。庭审时检察官通过当庭出示周行等人的大量相关视频、照片等电子数据、视听资料证据,连续两日庭审至深夜,充分揭示了被告人集资诈骗、非法吸收公众存款的本质。P3j币情报博客——读文章,涨知识!


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今年7月,该案因成功办理,有效防范化解金融风险而入选为“上海检察机关落实‘三号检察建议’优秀案(事)例”。(文中涉案人员均为化名)P3j币情报博客——读文章,涨知识!


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每一起集资诈骗类型案件的背后,都是一个家庭的倾家荡产、血本无归。检察机关在办理这类案件时往往也是心怀感慨,深知杜绝此类案件发生最好的方式就是提高社会公众的法律意识,尤其是中老年人的防范意识。P3j币情报博客——读文章,涨知识!


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检察官王胜在办案过程中曾收到被害人送来的“秉公执法”锦旗,正如他当时说的:“身为检察官,我就应当秉持公平正义严厉打击犯罪,这只是我检察官生涯中普通的一笔,今后我也将描绘出更多这样‘普通的一笔’,为中老年人挽回损失、为社会大众普及法律、为人民群众办好实事!”P3j币情报博客——读文章,涨知识!


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这是检察官的心声,也是检察机关的宣言,秉公办案、执法守正,以法律的公平正义维护社会的和谐稳定,检察机关一直在路上。P3j币情报博客——读文章,涨知识!


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