理发师和厨师的“虚拟货币”骗局

“炒币”“区块链”“BNM”……一段时间里,这些看起来高大上的专有名词在某些微信群里不停闪现。利用“区块链”“虚拟货币”等新概念,谎称发行“BNM”“TVB”等虚拟货币,大肆非法敛财,短短数月内,一个以前理发师和厨师为首的犯罪团伙连续实施诈骗,初步核实涉案金额达60余万元。e3O【币情报】_ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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理发师和厨师的“虚拟货币”骗局(1)e3O【币情报】_ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客

草台班子诈骗60余万元e3O【币情报】_ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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同为“90后”的张大、张二一个曾当过理发师,一个当过厨师。2018年7月,为了短时间内赚到大钱,兄弟俩开始研究“虚拟货币”,决定利用这些概念,借投资者的投机心理实施诈骗。e3O【币情报】_ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客

两人租用了湖南省桂阳县的一套公寓作为办公地点。由张大负责运营,张二则担任“总监”,负责组织新招录业务员对“区块链”“虚拟货币”投资领域基础知识的培训,他们还招募秦某等人担任经理,负责培训业务员与客户聊天,廖某等人担任业务员。e3O【币情报】_ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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理发师和厨师的“虚拟货币”骗局(2)e3O【币情报】_ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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业务员负责在微信添加客户并释放虚假投资信息,再由“资深投资顾问”张二和“发行公司高管”张大诱骗投资者认购所谓“BNM”“TVB”等“ 虚拟货币”,以真币换“假币”实施诈骗。e3O【币情报】_ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客

就这样,张大、张二兄弟扮演着“发行公司高管”和“资深投资顾问”,招募起一票“演员”,虚构发行神秘的“BNM”“TVB”等虚拟货币,虚假宣传开展敛财骗局。短短数月内,诈骗金额达60余万元。e3O【币情报】_ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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网络直播打造“币圈大佬”e3O【币情报】_ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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为了取得投资者的信任,张大等人动足了心思。他们给每个业务员配发5个手机号,每个手机号都绑定一个网上买来的微信号,其中4个是工作号,1个是助理微信号。e3O【币情报】_ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客

业务员用这4个工作微信号在微信平台搜索“区块链”“币圈”等关键字,进入“区块链”的聊天群,再加可能成为客户的好友,将所谓的“虚拟货币”投资“大V”陈某推荐给客户。e3O【币情报】_ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客

利用客户的逆反心理,陈某反其道而行。对于客户的咨询,陈某并没有急吼吼地上前回复,反而摆出一副大忙人的高姿态,以正在参加“区块链”的重要会议等为由,将客户退回到助理微信号,而所谓的助理其实仍是由先前的业务员扮演。e3O【币情报】_ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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理发师和厨师的“虚拟货币”骗局(3)e3O【币情报】_ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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朱先生是陈某的客户之一,而让朱先生上当受骗的原因,除了该团伙对陈某的包装外,最重要的还是陈某做的一期“网络直播”。在陈某助理的介绍下,朱先生登录某直播平台听“大V”陈某讲课,课程中,陈某侃侃而谈,向客户透露自己根本不算厉害角色,货币网高管“伟哥”才是真正的业界大佬,正是“伟哥”提供的内幕消息让自己赚了钱。e3O【币情报】_ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客

在陈某的吹捧下,“伟哥”隆重登场。平台上众人又是献花又是掌声,让“伟哥”笼罩在“大神”的光环之下。这时候,“伟哥”及时给客户送上了大礼:一个“BNM”虚拟币的白皮书,并声称这款币大约在2018年10月底上市,上市后必定涨价。e3O【币情报】_ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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各种造势鼓吹之下,朱先生最终花了8万多元认购了“伟哥”推荐的“BNM”币,直到2018年10月10日“BNM”币并没有到账,反而被陈某拉黑,朱先生才恍然大悟。e3O【币情报】_ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客

警方提醒:不要相信一夜暴富神话e3O【币情报】_ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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目前,18名犯罪嫌疑人已到案,张大、张二、秦某、廖某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被江苏省苏州市相城区检察院批准逮捕。e3O【币情报】_ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客

近年来,各种基于“区块链”技术、打着数字货币旗号的代币或“虚拟货币”层出不穷,越来越多的投资者将目光转向这类新型货币。不法分子便利用热点概念进行炒作,借炒作“区块链”概念行非法集资、传销、诈骗之实,作案手段往往具有较强的欺骗性、隐蔽性和诱惑性。e3O【币情报】_ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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警方提醒广大投资者,要警惕“虚拟货币”成为犯罪分子违法犯罪的工具。目前,我国对“虚拟货币”加强了风险管控,任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”。e3O【币情报】_ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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来源:检察日报e3O【币情报】_ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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