监管不断!火币OTC限时限额提币,币安频频出事!

7月1日火OTC发布最新公告,称自2020年8月以来,Huobi OTC已上线运行“限时限额提币”,并保持持续迭代,陆续增加多条相关风控策略,覆盖用户面持续扩大。hYV币情报博客——读文章,涨知识!


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火币OTC最新规则:为防止冻卡,全部用户执行T+1 部分用户买入后36小时才可提币。hYV币情报博客——读文章,涨知识!


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“冻卡”这个事情还真是成为了在币圈最大的拦路虎,就算经历了九九八十一难,最后取得利润。在出金的时候也有可能会遭遇冻卡。hYV币情报博客——读文章,涨知识!


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但这也不是必然的,只是偶尔出现,但是这个概率还是蛮高的,经常出入金的话,的确是好多人都遇到这种情况。hYV币情报博客——读文章,涨知识!


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从去年四月开始出现了大面积的冻卡潮,这一年多冻卡这件事情就一直挥之不去,会不会被冻卡?简直就成了一个听天由命的事情,咱们主宰不了。hYV币情报博客——读文章,涨知识!


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更关键的是冻卡以后怎么处理?各个地方也有不同的执法尺度,最严重的甚至是被关进去反省几天。hYV币情报博客——读文章,涨知识!


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冻卡也分为两种情况,一种是行政冻结,一种是银行冻结,如果是银行冻结的话,可能就比较简单了,只不过是因为你的流水在他们的大数据监控下,出现了异常情况。hYV币情报博客——读文章,涨知识!


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就是取消你的非柜业务,那么还是可以去柜台办理业务的,还有就是可能要求你注销银行卡,那么你的资产是不会收到影响的,你不用这家银行的卡还可以用其他的银行卡。hYV币情报博客——读文章,涨知识!


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行政冻结就比较麻烦了,这事儿可大可小,如果收到的钱不干净,涉及到某些案件,可能要等到结案以后才会解冻。hYV币情报博客——读文章,涨知识!


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近期多个国家几乎同时对币安做出警告之前,美国已率先释放出监管态度。早在5月14日,彭博社报道,美国司法部和国税局正在对加密交易所币安展开调查,称其涉及洗钱和非法避税等问题,但币安至今尚未面临任何指控或罚款。hYV币情报博客——读文章,涨知识!


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6月25日下午,币安更新公告,宣布将加拿大安大略省设为受限制辖区。安大略省用户需在香港时间2022年01月01日11:59:59前清仓并提走所有资产。hYV币情报博客——读文章,涨知识!


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6月25日,日本金融厅(FSA)对币安控股有限公司(Binance Holdings Limited)发出警告,表示旗下加密货币交易平台币安在没有获得日本数字货币交易行业牌照的情况下,通过网络对日本居民提供相关服务。这是日本金融厅(FSA)三年来第二次警告币安,其未经许可在日本开展业务。hYV币情报博客——读文章,涨知识!


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6月26日英国金融行为监管局(FCA)发布公告称,Binance Markets Limited 不得在英国从事任何受监管的活动,该公司是币安集团(Binance Group)的一部分。hYV币情报博客——读文章,涨知识!


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6月27日,福布斯报道,英国金融监管局FCA要求加密货币交易平台币安旗下控股公司Binance Markets Limited与6月30日彻底关闭其在英国的运营及广告活动,并且必须保存所有英国用户的交易记录,以便可以随时提交给FCA。hYV币情报博客——读文章,涨知识!


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近期,我们都知道赵长鹏一直在寻求夹缝中生存,渴望在新加坡公司的合法化。hYV币情报博客——读文章,涨知识!


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事与愿违,7月2日,也就是今天最新消息传出新加坡金融监管机构表示,在币安控股((Binance Holdings)的母公司受到世界各国监管机构审查后,也将对币安在新加坡的子公司进行审查。hYV币情报博客——读文章,涨知识!


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其实很多国家之前都已经开始禁止币安交易所,但是为什么很多国家多次警告,币安却视若罔闻?而唯独禁止了加拿大安大略省?hYV币情报博客——读文章,涨知识!


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说到底还是因为赵长鹏的国籍问题,毕竟吃人家的手软呀,还要受人监管。hYV币情报博客——读文章,涨知识!


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币安如今最怕几个国家的监管,一个是加拿大,因为赵长鹏的国籍问题。一个是美国,是因为其大棒遍及全球。还有就是中国,因为用户群体庞大。hYV币情报博客——读文章,涨知识!


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可从上述国家的态度来看,对币安的态度都是不太好的,这也是虚拟币交易所做大后的一定会面对的问题,而且这个问题是基本无解的,将来会有更多的负面消息出现。(文/币圈的正义)hYV币情报博客——读文章,涨知识!


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