MBI彻底崩盘,首犯张誉发父子三人被警方通缉

1月7日,骗了中国投资者5000亿元的MBI传销团伙创始人张誉发以及其儿子张依明、张志豪因涉嫌诈骗罪分别被柔佛州警方通缉。GTw空投网_币圈虚拟币代币糖果空投网站-币情报


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柔佛州警方在追查MBI集团诈骗案件金流向时,进而发现张誉发涉及以赃款投资房地产和数字货币。目前,警方已逮捕12名主要涉嫌犯罪人员。GTw空投网_币圈虚拟币代币糖果空投网站-币情报


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柔佛州总警长拿督在新闻发布会上指出,张誉发目前已逃亡到泰国,其涉案的两名儿子则相信仍在国内,他们都了解公司的经营目的,并每月领取高额工资。GTw空投网_币圈虚拟币代币糖果空投网站-币情报


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根据柔州商业罪案调查组的调查,为掩人耳目,嫌犯分多层转取赃款。并将其中的3.5亿令吉(约合近6亿元人民币)赃款,用于投资位于槟州的100套公寓和商业单位,其他用于投资比特币。GTw空投网_币圈虚拟币代币糖果空投网站-币情报


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据了解MBI国际集团成立于2009年,总部位于马来西亚吉隆坡,2011年上线mface社交平台,2012年5月,启动MFC理财创富平台,2014年,mmall国际商城成立。MBI公司国际总裁叫张誉发,是马来西亚第三代华侨,祖籍广东潮州人。GTw空投网_币圈虚拟币代币糖果空投网站-币情报


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MBI老总张誉发,儿子张志豪与王东善在2010年2月9日、11日全部被控上马来西亚法庭,指控三人于2008年至2009年于班丹因达红岛咖啡连锁店内犯下三项罪行,该公司以金字塔老鼠会模式,叫民众出钱投资红岛咖啡,只要是会员,就可以在全马红岛咖啡馆消费时得到折扣,并且以拉人头加入得到佣金的老鼠会计划,进行集资。最后这个计划破局,被骗的人超过3000人,涉及金额大约1500万或更多! GTw空投网_币圈虚拟币代币糖果空投网站-币情报


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王东善在红岛咖啡诈骗案曝光之后,并没有收手,联手弟弟拿督王梓骅(已经多次改名)一起成立圆梦集团进行诈骗,该公司承诺,只要把钱投资在圆梦集团,他们有专人替你到世界各地赌场赚钱,每个月固定回酬给你,18个月后,连本带利可以得到1000%,投资100万的可以拿回1000多万!整个亚洲,中,港,新马泰。最少被扫掉60亿马币!一家人从此人间蒸发。GTw空投网_币圈虚拟币代币糖果空投网站-币情报


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张誉发在红岛咖啡诈骗案倒闭之后,他开始接触到smicap这家公司,SMICAP,这是一家以游戏理财为概念的公司。而后来 smicap因为被公安局调查,更名为finnciti,继续诈骗。Finnciti也是沿用SMICAP的模式加以改良。其实两者都是金字塔传销概念。而张誉发则从这两家游戏理财公司得到的经验。抄袭他们的概念。张誉发最后找到了MBI集团,成立了Mface。Mface 就是游戏理财的一种模式,几乎抄袭smicap和finnciti。GTw空投网_币圈虚拟币代币糖果空投网站-币情报


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2012年,何某球、古某萍通过张誉发加入MBI集团,何振球明知该活动涉及传销,仍并将该“MBI”传销引入我国境内。何振球等人为方便从事“MBI”传销活动,牟取暴利,通过建立群组、工作室等方式,进行“MBI”传销的宣传和会员招募。GTw空投网_币圈虚拟币代币糖果空投网站-币情报


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截至2015年1月案发,何某球等人,在我国境内发展会员高达20余万人,涉案金额高达2953万余元。GTw空投网_币圈虚拟币代币糖果空投网站-币情报


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2016年9月8日,沛县人民法院以组织、领导传销活动罪,分别判处何某球等12名被告人有期徒刑8年到1年9个月不等,并处罚金60万元到10万元。GTw空投网_币圈虚拟币代币糖果空投网站-币情报


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据公开报道显示,到目前,椒江、上海、鹤岗、重庆、攀枝花、贺州、成都等多省市警方,先后抓获的“MBI”传销骨干已超百人,已有斤百名骨干人员已经获刑。GTw空投网_币圈虚拟币代币糖果空投网站-币情报


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例如,去年9月,重庆市长寿区警方破获一起“MBI”特大传销案,先后抓获多名传销骨干人员,并被提起公诉。GTw空投网_币圈虚拟币代币糖果空投网站-币情报


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2015年7月至2016年5月24日,何某、肖某某、何某某等10名被告人,经推荐人介绍先后加入“MBI”传销组织。为方便从事“MBI”传销活动,介绍发展更多下线,牟取非法利益,各被告人通过成立工作室、建立微信群、组织参观考察“实体” 经济活动、召开分享会、集中授课和个别讲解等形式,进行MBI宣传积极发展下线。GTw空投网_币圈虚拟币代币糖果空投网站-币情报


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此外,10名被告人分别建立了 “长寿粉丝交流群”、“心向远方、爱在彼岸”、 “走进这里是缘”、 “追逐梦想”微信群、 “快乐粉丝交流群”、 “MFC粉丝群、“爱拼才会赢”、“相逢是缘,交流群”、“朋友聊天M长寿”、“爱心群”等微信群,进行“MBI”传销组织的宣传、交流互动和推广。GTw空投网_币圈虚拟币代币糖果空投网站-币情报


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为调动传销人员的积极性,发展更多会员,何某、肖某某等被告人还通过安排团队会员前往马来西亚、西江苗寨、香港等地参观考察、召开分享会等方式积极发展下线壮大该传销组织。GTw空投网_币圈虚拟币代币糖果空投网站-币情报


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经鉴定,何某等10名被告人先后发展下线2063人到527人不等,分别收取2061万余元到34万余元不等的“MBI”传销资金。GTw空投网_币圈虚拟币代币糖果空投网站-币情报


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长寿区人民检察院认为,何某等10名被告人组织、领导传销活动,情节严重,其行为均已触犯了刑法规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议判处各被告人5年6个月到1年8个月不等的有期徒刑,并处30万元到8万元不等的罚金。GTw空投网_币圈虚拟币代币糖果空投网站-币情报

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