【重磅】警方破获中金银海、CBOE期权、万家客、MARK交易所等传销诈骗案!!!

近日,袁州公安分局刑侦大队反诈民警在昆明市官渡区将犯罪嫌疑人张某柱抓获归案,随着该名犯罪嫌疑人的到案,刑侦大队成功破获了以“民族大业”、“中国梦”、“短期期权”、“中金银海”等项目进行诈骗的“民族资产解冻类”诈骗案,截至目前,已到案12名犯罪嫌疑人。7db币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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1605972警方抓捕“中金银海”传销团伙骨干现场图988571548.jpg7db币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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9月29日,袁州公安分局刑侦大队接市公安局刑警支队线索,辖区付某等人涉嫌实施“民族资产解冻”诈骗犯罪活动,要求分局刑侦大队立即侦查,尽快调查事件,打击犯罪。7db币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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接到该线索后,分局反诈民警立即展开调查,经过细致排查,找到受害人柳某。她告诉民警,同事付某向她介绍有关“民族资产解冻”的相关项目,只要投入1万元,每天即可返利300元到500元不等的分红,因觉得来钱快,操作也简单,于是柳某在各种项目里先后投入14万元,前期虽然会有返利,但返利几天后,嫌疑人以项目破产、上线失联等各种名义或借口停止返利,并向受害人推荐其他项目进行投资或支付会员费,最终导致投入的很多资金都“打了水漂”。7db币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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民警沿着受害人提供的线索深入排查,一个以“民族大业”、“短期期权”、中金银海”等项目投资,并承诺按比例返现的诈骗团伙终于浮出水面。7db币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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该团伙成员通过微信群诱导入群人员投资项目进而达到诈骗钱财的目的。在侦查案情已较为明朗后,侦查员立即向分局主要领导汇报。分局主要领导亲自指挥,抽调秀江、新田、寨下派出所及刑侦大队民警组成专案组,前往多个侦控点进行统一抓捕。7db币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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时机成熟后,专案组民警辗转浙江金华、江苏常州、江苏宜兴、陕西西安等多地市,在统一指挥下同时对犯罪嫌疑人进行抓捕,成功端掉了以犯罪嫌疑人刘某、张某为首的诈骗团伙。7db币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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据团伙成员交代,他们假借CBOE(短期期权)、“民族大业”、“中国梦”、“中金银海”等项目,以投资金额按比例返现的名义大量发展下线进行诈骗活动,对下线谎称CBOE项目投资款由上线用来投资外汇,并将上线所发的关于CBOE项目资料转发给下线群,增加此骗局的可信度,从而发展下线并哄骗下线复投。嫌疑人在收到受害人上交的钱款后,再用购买虚拟货币的形式转交至上线并将返现提额分级下发。7db币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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目前,犯罪嫌疑人刘某、张某等人通过此类诈骗手段已非法获利数百万元,该团伙12名犯罪嫌疑人现已被分局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。7db币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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万家客7db币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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11月14日,深圳市公安局南山分局破获了“万家客”特大传销案,深圳万家客房地产经纪集团有限公司(以下简称:万家客公司)的实际控制人任某国以及3名骨干人员被采取刑事拘留强制措施。7db币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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11月17日,南山分局通过深圳市公安局该官方网站发布了关于查处深圳万家客房地产经纪集团有限公司组织、领导传销案的通告。7db币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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金银海、CBOE期权、万家客、MARK交易所等传销诈骗案7db币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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该通告显示,深圳万家客房地产经纪集团有限公司组织、领导传销案,南山警方经前期立案侦查,于2020年11月14日对公司的实际控制人任某国、公司骨干成员邓某会、牟某娜、张某共4人依法采取刑事拘留强制措施。7db币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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南山警方并郑重督促其他参与深圳万家客房地产经纪集团有限公司组织、领导传销案的相关人员,主动向公安机关投案,根据宽严相济的刑事政策,将依法予以从宽处理。7db币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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公安机关同时提醒参与该传销活动的人员,不得组织或参与各类妨害社会管理秩序、危害公共安全的违法犯罪活动。对故意造谣传谣、聚集闹事等违法犯罪行为,公安机关将依法予以打击处理。7db币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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最后警方警示:参与传销属违法行为,其权益不受法律保护,风险自担、责任自负。7db币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客

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