“Woken”4亿传销资金上缴国库,剩下的钱会还给受害者吗?

Woken传销案二审结果出来了,10月27日,江苏省盐城市中级人民法院发布了高玉东、李奇兵等组织、领导传销活动罪李国民掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪唐孝华窝藏、包庇罪二审刑事裁定书。djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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“Woken”4亿传销资金上缴国库,剩下的钱会还给受害者吗(1)djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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二审还是维持原判,操盘手和主谋都已被判刑,其中4.2569 亿赃款作为违法所得,予以没收并上缴国库。djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客

WoToken涉案规模大,吸纳资金超过 77 个亿,参与人超过71万!djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客

这时候,这70多万人最关心的问题就是:买币的钱还能不能追的回来?djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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追缴不是没收,可获退赔djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客

《刑法》第64条规定了犯罪违法所得的收缴和退赔:“犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔。”而出于认定犯罪数额的需要证据等考虑,实践中,一般会对涉案资金先进行收缴;查清涉案全部金额后再做处置。djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客

对于被追缴的违法所得,又有两种出路:“被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。”可见,只有违禁品,和供犯罪所用的本人财物才应当没收。而被害人的合法财产,在收缴后应当及时返还。djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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这里分两种情况:djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客

一、买币不幸涉及组织、领导传销活动罪,如果只是最底层的买币者,尚未通过推荐他人加入获得套现,那么买币所用款项,是被害人的合法款项,依据《刑法》第64条和前述规定,应当及时返还;即,按照实际损失予以发还。djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客

二、行为人如果推广虚拟币、并由此获取套现、形成层级,已经触犯组织领导传销活动罪的,其向下线收取的买币款、套现款等财产,则可能认定为违法所得,依法应予收缴。这些款项对于组织、领导传销活动罪的行为而言是违法所得。djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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“Woken”4亿传销资金上缴国库,剩下的钱会还给受害者吗(2)djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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追缴的范围:成罪范围内的违法所得djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客

如前所述,我国《刑法》第64 条规定:“犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔”。买币行为中,构成犯罪的“违法所得”,范围在哪里呢?djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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本条明文规定:构成犯罪的人,其违法所得才应追缴或责令退赔。相反,对于不构成犯罪的人,其所得不能适用本条规定。因此,层级没有达到3层的所得款,其行为并不构成本罪,所得并非前文《刑法》所指违法所得,不适用刑事程序中的追缴制度。djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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“Woken”4亿传销资金上缴国库,剩下的钱会还给受害者吗(3)djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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可见,涉案财产是否应由刑法规定,通过刑事诉讼程序进行追缴、退赔,取决于行为是否成立组织、领导传销活动罪。只有成立犯罪的,其违法所得才适用刑法第64条规定的追缴、退赔制度;不成立犯罪的,应当通过其他法律手段追偿损失。djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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需要格外注意的是,组织领导传销活动罪,不仅处罚最初的发起人,也处罚后来参与传销活动的人。后来的参与者,在传销组织中起骨干作用的高级管理人员,也应当认定为组织、领导者,将受到刑罚处罚。djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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买币款谁退谁:“违法所得”的计算djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客

根据《刑法》第64条规定,只有“违法所得”才应当被追缴、退赔。违法所得,字面上看,是指通过违法(包括但不限于犯罪)所获取的财物。而最高人民检察院《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》第二条规定,涉案财物包括犯罪嫌疑人的违法所得及其孳息、供犯罪所用的财物、非法持有的违禁品以及其他与案件有关的财物及其孳息。djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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根据前述规定,违法所得依据产生违法所得的犯罪分为两类:djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客

(1)取得利益型的犯罪中的违法所得;如盗窃罪、贪污罪、受贿罪中的盗赃物品、贪贿财产等;djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客

(2)经营利益型的犯罪, 如高利转贷罪。djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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可见,违法所得不仅包括通过违法犯罪行为获得的财物(即,原生的违法所得,取得利益型),也包括这些财物可能发生的天然孳息、法定孳息以及利用该财物而经营所获得的财产性利益(即,派生的违法所得,经营利益型)。对于前者而言,产生收益的活动本身即是违法的;收益就是违法行为的对象或结果。对于后者而言,产生收益的活动是合法的;只是用以产生收益的本金涉嫌违法。djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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前述两类违法所得产生的方式不同, 其追缴的计算方式也不同。对于取得利益型犯罪的违法所得而言,所取得的非法财产本身即是违法所得的数额;而对于经营利益型犯罪的违法所得而言,,则应当扣除正常经营所获利益。例如,在高利转贷罪中,违法所得通常是指利差所得,而并非全部转贷款的金额。djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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“Woken”4亿传销资金上缴国库,剩下的钱会还给受害者吗(4)djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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组织领导传销活动罪中,存在“人头计酬”等向“上线”返现的情形。依据《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》(国家工商总局第37号令)第八条规定:“在传销活动中,拉人头、骗取入门费式传销的违法所得按当事人的全部收入计算。”djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客


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可见,向上线缴纳的“抽头”不是传销组织中本层级当事人的收入;而是上线的收入,应予以扣除,并计算入上线的违法所得数额中。在作为上线的违法所得收缴后,依据前文所讲,及时向下线进行返还。 djs币情报 _ 虚拟币代币糖果空投网 _ 币情报博客

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